Convocatoria de la Junta
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021.

El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (la “sociedad” o la “compañía”), en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2021, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2021, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

La Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de los accionistas y sus representantes, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, modificado por el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, entendiéndose celebrada a efectos legales en el domicilio social, sito en el Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid.

ORDEN DEL DÍA:

I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica Corporación, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A., correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. durante el ejercicio 2020.

Sexto. Nombramiento de consejeros de la sociedad.

6.1 Nombramiento como consejero independiente de D. Marcos Vaquer Caballería.

6.2 Nombramiento como consejera independiente de Dª Elisenda Malaret García

6.3 Nombramiento como consejero independiente de D. José María Abad Hernández.

6.4 Ratificación y nombramiento como consejero dominical de D. Ricardo García Herrera.

Séptimo. Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, y a la modificación parcial del Código de Buen Gobierno aprobada por la CNMV el 26 de junio de 2020, así como para introducir determinadas precisiones técnicas y de redacción.

7.1 Modificación de los artículos 2 (“Objeto Social”) y 3 (“Nacionalidad y domicilio social”) del Título I de los Estatutos Sociales.

7.2 Modificación de los artículos 5 (“Capital Social”) y 9 (“Derecho de suscripción preferente de los accionistas”) del Título II de los Estatutos Sociales.

7.3 Modificación de los artículos 11 (“Junta General de Accionistas”), 12 (“Clases de Juntas”), 14 (“Quorum”), 15 (“Derecho de información y asistencia a las Juntas”), 17 (“Constitución de la mesa, modo de deliberar”) y 17 bis (“Voto a distancia”) de la Sección Primera del Título III de los Estatutos Sociales.

7.4 Incorporación de un nuevo artículo 15 bis (“Derechos de asistencia y representación”) en la Sección Primera del Título III de los Estatutos Sociales.

7.5 Modificación de los artículos 20 (“Del Consejo de Administración”), 23 (“Comisión de Auditoría”) y 24 (“Comisión de Nombramientos y Retribuciones”) de la Sección Segunda del Título III de los Estatutos Sociales e incorporación de un nuevo artículo 24 bis (“Comisión de Sostenibilidad”) a la Sección Segunda del Título III de los Estatutos Sociales.

7.6 Modificación de los artículos 28 (“Formulación de cuentas”) y 29 (“Auditoría de Cuentas”) del Título IV de los Estatutos Sociales.

Octavo. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptarlo a la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, y a la modificación parcial del Código de Buen Gobierno aprobada por la CNMV el 26 de junio de 2020, así como para introducir determinadas precisiones técnicas y de redacción.

8.1 Modificación de los artículos 1 (“Finalidad y vigencia del Reglamento”) y 19 (“Publicidad del Reglamento de la Junta”) del Reglamento de la Junta General.

8.2 Modificación del artículo 2 (“Página web de la Sociedad”) del Reglamento de la Junta General.

8.3 Modificación de los artículos 3 (“Competencias de la Junta”) y 4 (“Clases de Juntas”) del Reglamento de la Junta General.

8.4 Modificación de los artículos 6 (“Derechos de los accionistas”), 7 (“Derecho de participación del accionista”), 8 (“Derecho de información del accionista”), 9 (“Derecho de asistencia”) y 10 (“Representación”), así como la incorporación del nuevo artículo 9 bis (“Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos”) del Reglamento de la Junta General.

8.5 Modificación de los artículos 11 (“Quórum”), 12 (“Presidencia de la Junta General”), 15 (“Constitución, deliberación y adopción de acuerdos”) y 17 (“Publicidad”) del Reglamento de la Junta General.

Noveno. Remuneración del Consejo de Administración de la sociedad.

9.1 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Red Eléctrica Corporación, S.A.

9.2 Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., para el ejercicio 2021.

9.3 Aprobación de la remuneración mediante entrega de acciones de la sociedad prevista en el nuevo Plan de Incentivo a Largo Plazo de Impulso a la Transición Energética, Reducción de la Brecha Digital y Diversificación.

9.4 Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Red Eléctrica Corporación, S.A. 2022-2024.

Décimo. Reelección del auditor de cuentas de la sociedad matriz y del Grupo Consolidado.

Undécimo. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Decimosegundo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2020.

Decimotercero. Información a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A.