Gobierno corporativo

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Convocatoria de la Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2018.

Junta General Accionistas 2016

El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 16  de febrero de 2018, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se ha celebrado en primera convocatoria el día 21 de marzo de 2018, a las 12:30 horas, en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora.

La celebración de la Junta General ha tenido lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 22 de marzo del 2018, a las 12:30 horas.

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Orden del día:

I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica Corporación, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. durante el ejercicio 2017.

Quinto. Nombramiento de consejeros de la Sociedad.

5.1 Reelección como consejera independiente de Dª Socorro Fernández Larrea.

5.2 Reelección como consejero independiente de D. Antonio Gómez Ciria.

5.3 Ratificación y nombramiento como consejera dominical de Dª Mercedes Real Rodrigálvarez

Sexto. Retribución del Consejo de Administración de la sociedad.

6.1 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de Red Eléctrica Corporación, S.A.

6.2 Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., para el ejercicio 2018.

Séptimo. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II.  ASUNTO PARA INFORMACIÓN

Octavo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2017.