Gobierno corporativo

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Convocatoria de la Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2019.

Junta General Accionistas

El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (la “sociedad” o la “compañía”), en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2019, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebró en primera convocatoria el día 21 de marzo de 2019, a las 12:30 horas, en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de marzo de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

La celebración de la Junta General ha tenido lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 22 de marzo del 2019, a las 12:30 horas.

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Orden del día:

I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica Corporación, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A., correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. durante el ejercicio 2018.

Sexto. Nombramiento de consejeros de la Sociedad.

6.1 Ratificación y nombramiento como consejero, dentro de la categoría de “otros externos”, de D. Jordi Sevilla Segura.

6.2 Ratificación y nombramiento como consejera dominical de Dª María Teresa Costa Campi.

6.3 Ratificación y nombramiento como consejero dominical de D. Antonio Gómez Expósito.

6.4 Nombramiento como consejero independiente de D. José Juan Ruiz Gómez.

Séptimo. Remuneración del Consejo de Administración de la sociedad.

7.1 Modificación del artículo 20 (“Del Consejo de Administración”) de los Estatutos Sociales en materia de remuneración del Consejo de Administración de la sociedad.

7.2 Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Red Eléctrica Corporación, S.A.

7.3 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Red Eléctrica Corporación, S.A.

7.4 Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., para el ejercicio 2019.

Octavo. Reelección del auditor de cuentas de la sociedad matriz y del Grupo Consolidado.

Noveno. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Décimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2018.

Undécimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A.